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梅雁不吉庆:第九届董事会第九次会决定公报

2019-02-11 03:14  作者:[db:作者] 点击:次 

  原题目:梅雁不吉庆:第九届董事会第九次会决定公报

  证券代码:600868 证券信称: 梅雁不吉庆 公报编号:2016-043 广东方梅雁不吉庆水电股份拥有限公司 第九届董事会第九次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 公司第九届董事会第九次会于 2016 年 12 月 19 日以畅通信表决 的方法召开。会由温增勇董事长掌管,所拥有 9 名董事以畅通信方法出产 席会并参加以开票表决。公司于 2016 年 12 月 14 日以电邮和封皮方 式收回召闭会的畅通牒,会的招集儿子、召开适宜《公司法》和《公司 章程》的拥关于规则。 会审议并以记名开票的方法经度过如次决定: 壹、经度过了关于全资儿分店梅州丙村水电拥有限公司变卦报户口本钱 提交纳方法,在什物出产资的基础上以钱币方法出产资 14,304,677.07 元 用于提交纳其报户口本钱的决定。赞同票为 9 票,顶持票为 0 票,丢权 票为 0 票。 因公司拟以什物出产资到梅州丙村水电拥有限公司的资产,在评价基 准日到资产流入日时间折陈旧额突发变募化,招致资产流入日时什物质 产的价由 218,190,000 元变为 203,885,322.93 元,与《梅州丙村 水电拥有限公司章程》规则的什物质产额出产即兴差异 14,304,677.07 元。 董事会赞同在什物出产资的基础上,以钱币出产资的方法提交纳其报户口本钱 14,304,677.07 元,算计出产资额为 21,819 万元。 二、经度过了关于终止设置全资儿分店梅州坝头水电拥有限公司的决 议。赞同票为 9 票,顶持票为 0 票,丢权票为 0 票。 公司第八届董事会第叁什九次会经度过了关于将广东方梅雁不吉庆 水电股份拥有限公司丙村水电站、坝头水电站整顿个资产干为出产资,区别 设置为全资儿分店的决定。就中,梅州坝头水电拥有限公司因其相干经 营证照不能在既然定的报户口本钱提交纳限期内完成变卦,董事会决议终止 设置梅州坝头水电拥有限公司方案,并向工商行政办机关央寻求操持注 销等相干顺手续。 特此公报。 广东方梅雁不吉庆水电股份拥有限公司 董事会 二 O 壹六年什杏月如月二什日

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